民警提醒丨投资虚拟货币骗局多“币圈”你不知道的那些事

  虚拟货币是近几年经常出现的高频词汇,以比特币为例,几年前它的价格一路飙升,的确缔造了不少财富神话。不过,对于大多数普通人来说,比特币还属于新鲜事物,群众对比特币了解的层面较浅,只看到币圈的暴利、暴富神话,却不明白比特币的本质。犯罪分子也钻这个空子,用虚假的比特币投资网站,让投资者真假难辨,以此诈骗钱财。

  2020年7月初,西安的王女士在一个微信公号的推荐下加到了一位“股市大神”。“大神”自称叫做“潇波”,将她拉进了一个股票交流群里,同时推荐了一个叫“悦悦”的客服加她QQ,每天给她发送股市直播间的听课网址。

  在直播间里,王女士被“潇波”上知天文、下晓地理的才华所折服,听对方分析股票、推荐股票成了她一段时间内的“必修课”,“这一过程中,潇波还带领大家在直播间统一实践操作,我赚了大概4000元,慢慢地对他越来越信任。”

  20多天后,“潇波”称为了感谢大家对他的信任,给每个进直播间的人都送了20枚虚拟货币做“大礼包”。

  “这20枚货币可以兑换为人民币提现,但需要先注册一个数字钱包。在所谓高级顾问‘小陈’的指导下,王女士在他们提供的网络平台上申请了数字钱包,没想到这是噩梦的开始。”

  王女士说,“潇波”在直播间建议大家跟着他做数字资产,并称他推荐的项目背后是深圳某私募集团,十分可靠,他亲自带着操作,什么价位买,什么价位卖,群里人严格执行就行。”每次交易后,都有人在群里发出自己的交易截图,赚得的确不少。9月6日,经不住诱惑的王女士也加入其中。

  “最开始我还不太放心,都是几千1万的买,小有盈利,后面就放松了警惕,最后一下投入了20余万元。”王女士说,这笔钱投入后,平台显示她中签上万枚货币,本以为上市交易后可以大赚一笔,不料好不容易等来“上市”后,这一货币价格大跌,自己血本无归。

  此时,潇波、悦悦、高级顾问小陈集体‘消失’了,信息不回,语音不接。”王女士方才发觉被骗,被骗金额达26.8万余元。

  近年来,虚拟货币成为犯罪的“噱头”,投资者一定要擦亮眼睛,谨防上当受骗:

  1.对“虚拟货币”等新型投资项目保持高度警惕。不法分子偷换概念,把区块链混淆为比特币等虚拟货币。实际上,虚拟货币在我国是明确禁止交易和流通的,所谓的“币商”都是在境外开展非法金融活动,甚至通过开设虚假理财平台实施诈骗、非法集资等犯罪。

  2.保持理性投资观念。选择合法投资渠道,不要相信任何一夜暴富的神话,对任何宣称超高收益的投资理财项目一定要保持戒心,牢记天上不会掉馅饼!

  3.定期清理各类投资理财交流群。随着移动互联网的普及,各类投资理财交流微信、QQ群可谓铺天盖地,骗子扮演“投资理财大师”进行眼花缭乱的投资诱惑,时间一久,很难不受影响。

  4. 不要盲目转账汇款。不论何种投资陷阱,最后都会要求受害人打款充值,此时一定要寻求家人、民警或者银行的帮助,仔细分辨真伪。一旦骗子将违法所得转移到境外,基本再难追回。

  5.平时加强学习,提高风险防范意识。如今,各类新型投资诈骗陷阱层出不穷,广大市民朋友一定要提高甄别能力,要牢记你看中的是收益,犯罪分子看中的是你的本金。

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